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最近很多成功注冊(cè)深圳公司的人都遇到了一個(gè)難題，那就是在銀行開(kāi)戶。 與之前相比，任命和審查要求要復(fù)雜得多，這讓創(chuàng)業(yè)者苦不堪言。 深圳公司注冊(cè)后，銀行開(kāi)戶變得非常嚴(yán)格，客戶怨聲載道。 就公司而言，我認(rèn)為在銀行開(kāi)戶就是照顧銀行的業(yè)務(wù)，做銀行的客戶?？蛻舨皇巧系蹎?？為什么開(kāi)戶是預(yù)約，提供營(yíng)業(yè)地址，拍照？(當(dāng)然，開(kāi)戶難度因地區(qū)、銀行而異。) 銀行在服務(wù)和監(jiān)管之間進(jìn)退兩難，面對(duì)客戶時(shí)也背負(fù)了很多罵名。然而，企業(yè)很難開(kāi)戶。這個(gè)鍋真的應(yīng)該由銀行來(lái)承擔(dān)嗎？開(kāi)戶難的背后原因是什么？說(shuō)到底，開(kāi)戶難主要是因?yàn)橛腥死勉y行賬戶實(shí)施違法行為，典型的是電信詐騙，還有一些洗錢(qián)、虛開(kāi)發(fā)票等行為。為了打擊此類(lèi)行為，監(jiān)管部門(mén)對(duì)銀行的開(kāi)戶審查義務(wù)提出了更多要求。 銀行擔(dān)心受到監(jiān)管的懲罰，已經(jīng)加大了風(fēng)險(xiǎn)控制。 第一，開(kāi)戶，開(kāi)戶前后要在家檢查拍照。 例如，非現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、比較招牌號(hào)碼、提供租金發(fā)票、公用事業(yè)清單、核實(shí)法人名下的公司數(shù)量等。，有的甚至還得存XX萬(wàn)，或者排隊(duì)2個(gè)月才開(kāi)戶等。，一系列不同級(jí)別的門(mén)檻堪稱史上最嚴(yán)格的開(kāi)戶條件。 中國(guó)人民銀行此前頒發(fā)的《開(kāi)戶許可證》于2021年正式注銷(xiāo)，企業(yè)在銀行開(kāi)戶的手續(xù)也越來(lái)越簡(jiǎn)單。 然而，2021年，在銀行開(kāi)戶變得更加麻煩。 二是后期漏接銀行電話、隨時(shí)凍結(jié)賬戶，不僅前期復(fù)雜，開(kāi)戶也嚴(yán)格，后期調(diào)查工作也巨大！提醒大家銀行一般都是電話聯(lián)系法人，或者去廣州注冊(cè)公司買(mǎi)車(chē)調(diào)查！主要核實(shí)公司名稱、稅號(hào)、注冊(cè)地址、主營(yíng)業(yè)務(wù)、法人、主營(yíng)業(yè)務(wù)等。所以建議公司老板熟悉公司注冊(cè)信息，注意及時(shí)接聽(tīng)電話，避免因回復(fù)不及時(shí)被識(shí)別為無(wú)法聯(lián)系，導(dǎo)致無(wú)法開(kāi)戶凍結(jié)賬戶！三、為什么突然變得嚴(yán)格？？？很多不了解真相的人會(huì)問(wèn):銀行不再需要業(yè)績(jī)了嗎？到底發(fā)生了什么？看完下面三條信息，我們或許就能明白其中的原因了。 1.東莞:長(zhǎng)安破獲多起販賣(mài)公戶案件。據(jù)公開(kāi)消息，長(zhǎng)安公安3月抓獲一批利用公共賬戶實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子。 掌握充分證據(jù)后，長(zhǎng)安警方展開(kāi)抓捕行動(dòng)。 3月13日，長(zhǎng)安公安反詐騙中心民警抓獲利用空空殼公司詐騙公眾賬戶犯罪嫌疑人陳某。 3月16日，涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件的犯罪嫌疑人農(nóng)某寶在長(zhǎng)安邊肖社區(qū)被抓獲，農(nóng)某寶的同伙羅某于3月20日在邊肖社區(qū)被抓獲。 3月21日，涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件的鄭某芳、張某濤分別在深圳市龍華區(qū)、寶安區(qū)被抓獲。 3月23日，涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件的馬在深圳市寶安區(qū)被抓獲。 也就是從這段時(shí)間開(kāi)始，全國(guó)各地的銀行都開(kāi)始受到影響開(kāi)戶。 2.深圳:反詐騙聯(lián)合整治工作3月26日上午10時(shí)，深圳警方出動(dòng)300余名警力，啟動(dòng)“品品五號(hào)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪銀行對(duì)公賬戶黑灰產(chǎn)項(xiàng)目的收網(wǎng)行動(dòng)，打響了全省對(duì)公賬戶電子詐騙的“第一槍”。 行動(dòng)當(dāng)天，全市共查獲窩點(diǎn)69個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人83名，收繳國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)印章200余枚，銀行卡900余張，u盾772個(gè)，手機(jī)100余部，電話卡1000余張，營(yíng)業(yè)執(zhí)照18張，公民身份證正反面照片1000余張，企業(yè)賬戶及資料328套。 3.南沙:22家銀行網(wǎng)點(diǎn)暫停開(kāi)戶。近日，一則關(guān)于中國(guó)人民銀行南沙中心支行的消息，炸了朋友圈。其中一次通報(bào)批評(píng)如下:4家銀行網(wǎng)點(diǎn)新開(kāi)法人銀行賬戶業(yè)務(wù)暫停3個(gè)月，18家銀行網(wǎng)點(diǎn)新開(kāi)法人銀行賬戶業(yè)務(wù)暫停1個(gè)月。 通過(guò)內(nèi)容我們知道，根據(jù)涉電信詐騙企業(yè)的銀行賬戶，銀行被追究了責(zé)任，銀行相應(yīng)的全流程人員也受到了處罰。 看到這里，相信大家都能理解為什么銀行開(kāi)戶審核要這么謹(jǐn)慎了吧！四、銀行關(guān)注的企業(yè)銀行賬戶類(lèi)型面對(duì)銀行的電話檢查，所有企業(yè)都要注意接聽(tīng)。當(dāng)然，銀行也會(huì)選擇一些特定類(lèi)型的銀行賬戶進(jìn)行檢查。 將由銀行處理的公司銀行賬戶的類(lèi)型已經(jīng)為每個(gè)人整理好了。請(qǐng)注意！1.一個(gè)名稱下的多個(gè)企業(yè)、一個(gè)名稱下的多個(gè)銀行公司賬戶和在一個(gè)地址注冊(cè)的多個(gè)公司；2.經(jīng)營(yíng)地址為“自行申報(bào)、居住申報(bào)”等。，或經(jīng)營(yíng)地址不真實(shí)；3.無(wú)本地戶籍，無(wú)居住證，無(wú)社保；4.首次開(kāi)戶法人年齡在25歲以下或65歲以上；5.身份證地址在異地偏遠(yuǎn)農(nóng)村，手機(jī)號(hào)碼在異地，企業(yè)名稱陌生；6.在異地開(kāi)立公司賬戶；7.長(zhǎng)期休眠賬戶，長(zhǎng)期不做報(bào)表；8.無(wú)法聯(lián)系企業(yè)法人；9.資金轉(zhuǎn)移明顯、夜間交易頻繁、經(jīng)營(yíng)異常的可疑賬戶；有以上情況的公司需要注意，及時(shí)接聽(tīng)銀行的電話，避免因?yàn)椴患皶r(shí)接聽(tīng)電話而導(dǎo)致無(wú)法開(kāi)戶、賬戶被凍結(jié)的情況！如果近期需要開(kāi)戶或者已經(jīng)受到影響，需要仔細(xì)研究以上內(nèi)容！最后，逸凡君還提醒創(chuàng)業(yè)者，做生意一定要合理合法合規(guī)，千萬(wàn)不要為了眼前的利益而鋌而走險(xiǎn)，違法亂紀(jì)，毀了美好的未來(lái)！