亚洲人成无码网站在线观看,国产99久久久国产精品～～牛,人人妻人人狠人人爽,亚洲欧洲精品饰品推荐有限公司

1.銀行預(yù)約號(hào)難。正是因?yàn)殂y行審核變得更加嚴(yán)格，開(kāi)戶(hù)手續(xù)繁瑣，所以銀行每天能操作的單位數(shù)量少，開(kāi)戶(hù)預(yù)約號(hào)難。2.開(kāi)戶(hù)手續(xù)繁瑣冗長(zhǎng)。所有去過(guò)銀行開(kāi)戶(hù)的金融家都知道，開(kāi)戶(hù)時(shí)間極其漫長(zhǎng)。三四個(gè)小時(shí)是完成不了的。3.在開(kāi)深圳公司登記哪些住戶(hù)需要上門(mén)檢查拍照之前，銀行不需要銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)拍照或者對(duì)現(xiàn)場(chǎng)拍照的監(jiān)管非常寬松。但銀行開(kāi)戶(hù)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)拍照已成為必備項(xiàng)目，主要驗(yàn)證企業(yè)辦公場(chǎng)所，防止使用虛假地址開(kāi)戶(hù)。4.開(kāi)戶(hù)前后，銀行也會(huì)加大調(diào)查力度，主要通過(guò)電話(huà)回訪(fǎng)或?qū)嵉卣{(diào)查；主要核實(shí)公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)地址、主營(yíng)業(yè)務(wù)、法人等信息是否真實(shí)。因此，公司法人或代理人應(yīng)始終保持電話(huà)暢通，以防止聯(lián)系，這可能導(dǎo)致無(wú)法開(kāi)戶(hù)或凍結(jié)賬戶(hù)。10種行為主要被銀行監(jiān)控。1.營(yíng)業(yè)地址是托管地址。為了吸引投資，在一些地區(qū)，沒(méi)有辦公地點(diǎn)的企業(yè)家可以用虛擬托管地址注冊(cè)。注意！如果保管地址長(zhǎng)期使用，主要是監(jiān)控。2.《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪的通知》規(guī)定，銀行必須認(rèn)真核實(shí)每一項(xiàng)開(kāi)立公眾賬戶(hù)的信息，特別是注冊(cè)地址不存在或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所虛構(gòu)的單位。3.多賬戶(hù)；一個(gè)地址多張照片；注冊(cè)資本很低；實(shí)繳自然人無(wú)一為多家公司的法定代表人；在同一個(gè)地址注冊(cè)了很多公司，注冊(cè)資本不高，票據(jù)也沒(méi)有全部繳進(jìn)去。雖然沒(méi)有明文規(guī)定，同一自然人不能注冊(cè)多個(gè)公司，但同一自然人開(kāi)設(shè)多個(gè)公司，公司申請(qǐng)多個(gè)公司賬戶(hù)，將是銀行重點(diǎn)調(diào)查對(duì)象。并在同一地區(qū)的多家銀行開(kāi)立多個(gè)公司賬戶(hù)。5.企業(yè)法定代表人、負(fù)責(zé)人或代理人屬于異地戶(hù)口，長(zhǎng)期不在此居住的企業(yè)法人、負(fù)責(zé)人或代理人屬于異地或偏遠(yuǎn)農(nóng)村戶(hù)口，無(wú)居住證或社保。6.法定代表人明顯太老或者太年輕。現(xiàn)在很多企業(yè)主都不愿意自己當(dāng)法人，找個(gè)人給自己起名(一般都是找年紀(jì)太大的)。即使公司有問(wèn)題，也與自身無(wú)關(guān)。我只能說(shuō)，如果你這樣想，那你就大錯(cuò)特錯(cuò)了。在這種情況下，銀行將被列為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。7.公司失聯(lián)時(shí)，賬戶(hù)異常無(wú)法聯(lián)系或進(jìn)行例行調(diào)查，無(wú)法聯(lián)系法人、負(fù)責(zé)人或代理人。8.資本交易極其頻繁，大額交易、私人交易、夜間交易；有可疑交易；網(wǎng)銀交易限額要求高，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、注冊(cè)資本等明顯不符。比如一個(gè)企業(yè)零申報(bào)，長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有業(yè)務(wù)，但是每個(gè)月產(chǎn)生幾百萬(wàn)的銀行流量。9.長(zhǎng)期非會(huì)計(jì)；對(duì)賬不一致；不配合對(duì)賬的《企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》第三十三條規(guī)定，銀行應(yīng)當(dāng)為企業(yè)客戶(hù)建立賬戶(hù)對(duì)賬機(jī)制，對(duì)賬頻率每季度不少于一次。如果企業(yè)在對(duì)賬時(shí)間后未回復(fù)，對(duì)賬結(jié)果不一致或不配合對(duì)賬要求，銀行有權(quán)采取限制賬戶(hù)交易的措施，降低銀行風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪的通知》，銀行一旦發(fā)現(xiàn)企業(yè)嚴(yán)重違法，必須在3個(gè)月內(nèi)暫停該企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)。